롯데에너지머티리얼즈

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1. 이사회 종류 · 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
· 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.
2. 이사회 소집 · 이사회는 대표이사 또는 이사회 의장이 소집하며, 정관에 따라 회일 1일 전에 각 이사및 감사에게 통지합니다.
· 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있습니다.
3. 이사회 결의 · 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는
  원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다.
· 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며,
  의결권 행사가 금지된 경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.
1. 이사회 종류 · 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
· 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다. 2. 의사회 소집 · 이사회는 대표이사 또는 이사회 의장이 소집하며,
  정관에 따라 회일 1일 전에 각 이사및 감사에게
  통지 합니다.
· 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우
  의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를
  소집할 수 있습니다. 3. 이사회 결의 · 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로
  합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을
  동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여
  이사회를 진행할 수 있습니다.
· 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해
  이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는
  이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된
  경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.

이사회 운영현황

회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2024-01-29 1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 		가결 4/4(100%)
2 2024-02-21 1. 재무제표 수정(안) 승인의 건
2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건
3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
① 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건(결산배당 1주당 200원)
② 정관 변경 승인의 건
- 배당기준일 변경
③ 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 이필재)
④ 임원 퇴직금 규정 개정의 건
⑤ 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 감사 보수한도 승인의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책 		가결 4/4(100%)
3 2024-03-05 1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건
2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래
4. 이사회 규정 개정 승인의 건
① 선임 사외이사 조항 신설의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고
 		가결 4/4(100%)
4 2024-03-25 1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건
2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건
3. 선임 사외이사 선임의 건
4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건 		가결 5/5(100%)
5 2024-04-24 1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- 평가/분석 서비스 계약
2. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- LEMK-해외법인 간 인건비 代지급 계약
(보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2023-02-16 1. 제 36기 재무제표(안)승인의 건
2. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건
3. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 		가결 3/4(75%)
2 2023-02-27 1. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건
2. 정관변경(안) 승인
3. 이사 선임(안) 승인
4. 감사 선임(안) 승인 		가결 3/4(75%)
3 2023-03-09 1. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 (배당)
2. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
(보고사항2) 감사의 감사보고서 		가결 3/4(75%)
4 2023-03-14 1. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인
2. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 		가결 3/4(75%)
5 2023-03-14 1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 사외이사 보수집행 승인의 건 		가결 4/4(100%)
6 2023-03-16 1. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건
2. 제 36기 영업보고서(안)수정의 건
3. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건
4. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서
(보고사항3) 감사의 감사보고서 보고 		가결 4/4(100%)
7 2023-04-17 1. 이사 겸임(안)승인의 건
2. 경영임원 선임(안) 승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
4. 이사회 규정 개정(안) 승인
5. 감사 규정 개정(안) 승인 		가결 4/4(100%)
8 2023-05-19 1. 2023년 은행 차입(안) 승인의 건
2. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정(안) 승인의 건
3. 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
4. 계약 체결(안) 승인의 건
(보고사항1) 투자심의위원회 신설 보고
(보고사항2) 경영위원회 규정 개정 보고 		가결 4/4(100%)
9 2023-07-06 1. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
3. 롯데벤처스 특수목적펀드 출자(안)의 건 		가결 4/4(100%)
10 2023-08-07 1. 스페인 증설 투자(안) 승인의 건 가결 4/4(100%)
11 2023-09-07 1. 이사 겸임(안) 승인의 건
2. 미국 법인 설립(안) 승인의 건 		가결 4/4(100%)
12 2023-12-06 1. 보고사항 : 2024년 임원 인사 보고 심의완료 4/4(100%)
13 2023-12-27 1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
2. 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건
3. ESG위원회 신설 및 ESG 위원회 규정 제정(안) 승인의 건
4. 임원집무규정, 경영성과급 지급규정 폐지 및 임원 보수 규정 제정(안) 승인의 건
5. 준법통제기준 개정(안) 승인의 건
(보고사항 1) 준법지원인 활동 보고의 건
(보고사항 2) 안전보건위원회 신설 및 안전보건위원회 운영 지침 제정 보고의 건 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2022-01-14 1. 차입신규의 건 가결 3/4(75%)
2 2022-02-11 1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건
2. 영업보고서(안) 승인의 건
3. 이사회규정 일부 개정안
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 		가결 3/4(75%)
3 2022-02-25 1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제 35기 정기주주총회 소집결정의 건
3. 이사 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건
5. 감사보수한도 승인의 건
6. 금전 대여의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도  평가보고서 보고
(보고사항2) 감사의 감사보고서 보고 		가결 3/4(75%)
4 2022-03-10 1. 주권관련 사채권의 취득결정 가결 3/3(100%)
5 2022-03-18 1. 제35기 재무제표 수정(안)승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 수정 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 수정 보고 		가결 2/3(67%)
6 2022-03-28 1. 대표이사 중임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건 		가결 4/5(80%)
7 2022-04-01 1. 금전 대여의 건 가결 4/4(100%)
8 2022-04-06 1. 사외이사 보수집행의 건 가결 4/4(100%)
9 2022-04-18 1. 금전대여의 건
2. 매출채권 할인약정 체결의 건 		가결 4/4(100%)
10 2022-05-25 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 4/4(100%)
11 2022-09-30 (보고사항1) ESG 관련 보고의 건 가결 4/4(100%)
12 2022-11-10 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 가결 3/4(75%)
13 2022-11-29 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
2. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) 		가결 3/4(75%)
14 2022-12-15 1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 가결 3/4(75%)
15 2022-12-28 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
2. 이사 등과 회사 간의 거래
3. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 		가결 3/4(75%)
16 2022-12-28 1. 이사 등과 회사 간의 거래(특수관계인에 대한 자금대여) 가결 3/4(75%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2021-02-10 1. 차입신규의 건 가결 3/3(100%)
2 2021-03-09 1. 제 34기 재무제표 승인의 건 가결 3/3(100%)
3 2021-03-11 1. 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
2. 현금배당 결정의 건 		가결 3/3(100%)
4 2021-03-17 1. 2019 연결감사보고서 재작성 및 2020 연결재무제표 변경 승인의 건 가결 3/3(100%)
5 2021-03-31 1. 대표이사 선임의 건 가결 4/4(100%)
6 2021-04-09 1. 차입신규의 건 가결 4/4(100%)
7 2021-06-28 1. 차입한도 증액의 건 가결 4/4(100%)
8 2021-08-02 1. 차입 약정 해지 및 재약정의 건 가결 4/4(100%)
9 2021-08-06 1. 종속회사에 대한 현물출자의 건 가결 4/4(100%)
10 2021-08-25 1. 차입 신규의 건 가결 4/4(100%)
11 2021-09-03 1. 안전보건 계획 승인의 건 가결 3/3(100%)
12 2021-09-16 1. 종속회사에 대한 현물출자일자 변경의 건 가결 4/4(100%)
13 2021-10-20 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
14 2021-11-11 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
15 2021-11-29 1. 제1회 전환사채 발행의 건
2. 계약 체결 승인의 건 		가결 3/4(75%)
16 2021-12-01 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
17 2021-12-01 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 결정 가결 3/4(75%)
18 2021-12-20 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 일자 변경의 건 가결 3/4(75%)
19 2021-12-31 1. 이사회 규정개정(안)
2. 감사 규정 개정(안)
3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건
4. 이사 등과 회사 간의 거래
5. 미등기임원 신규 선임의 건
6. 2022년 안전보건 계획 승인의 건
(보고사항1) IMM 시설투자 완료 보고 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2020-03-03 1. 제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 가결 4/4(100%)
2 2020-03-04 1. 제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 4/4(100%)
3 2020-03-25 1. 대표이사 중임의 건 가결 3/3(100%)
4 2020-08-25 1. 대표이사 선임의 건 가결 3/3(100%)
5 2020-09-16 1. 차입 신규의 건 가결 3/3(100%)

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회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2024-01-29 1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 		가결 4/4(100%)
2 2024-02-21 1. 재무제표 수정(안) 승인의 건
2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건
3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
① 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건(결산배당 1주당 200원)
② 정관 변경 승인의 건
- 배당기준일 변경
③ 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 이필재)
④ 임원 퇴직금 규정 개정의 건
⑤ 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 감사 보수한도 승인의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책 		가결 4/4(100%)
3 2024-03-05 1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건
2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래
4. 이사회 규정 개정 승인의 건
① 선임 사외이사 조항 신설의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고
 		가결 4/4(100%)
4 2024-03-25 1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건
2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건
3. 선임 사외이사 선임의 건
4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건 		가결 5/5(100%)
5 2024-04-24 1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- 평가/분석 서비스 계약
2. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- LEMK-해외법인 간 인건비 代지급 계약
(보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2023-02-16 1. 제 36기 재무제표(안)승인의 건
2. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건
3. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 		가결 3/4(75%)
2 2023-02-27 1. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건
2. 정관변경(안) 승인
3. 이사 선임(안) 승인
4. 감사 선임(안) 승인 		가결 3/4(75%)
3 2023-03-09 1. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 (배당)
2. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건
(보고사항1)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
(보고사항2) 감사의 감사보고서 		가결 3/4(75%)
4 2023-03-14 1. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인
2. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 		가결 3/4(75%)
5 2023-03-14 1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 사외이사 보수집행 승인의 건 		가결 4/4(100%)
6 2023-03-16 1. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건
2. 제 36기 영업보고서(안)수정의 건
3. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건
4. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서
(보고사항3) 감사의 감사보고서 보고 		가결 4/4(100%)
7 2023-04-17 1. 이사 겸임(안)승인의 건
2. 경영임원 선임(안) 승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
4. 이사회 규정 개정(안) 승인
5. 감사 규정 개정(안) 승인 		가결 4/4(100%)
8 2023-05-19 1. 2023년 은행 차입(안) 승인의 건
2. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정(안) 승인의 건
3. 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
4. 계약 체결(안) 승인의 건
(보고사항1) 투자심의위원회 신설 보고
(보고사항2) 경영위원회 규정 개정 보고 		가결 4/4(100%)
9 2023-07-06 1. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
3. 롯데벤처스 특수목적펀드 출자(안)의 건 		가결 4/4(100%)
10 2023-08-07 1. 스페인 증설 투자(안) 승인의 건 가결 4/4(100%)
11 2023-09-07 1. 이사 겸임(안) 승인의 건
2. 미국 법인 설립(안) 승인의 건 		가결 4/4(100%)
12 2023-12-06 1. 보고사항 : 2024년 임원 인사 보고 심의완료 4/4(100%)
13 2023-12-27 1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
2. 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건
3. ESG위원회 신설 및 ESG 위원회 규정 제정(안) 승인의 건
4. 임원집무규정, 경영성과급 지급규정 폐지 및 임원 보수 규정 제정(안) 승인의 건
5. 준법통제기준 개정(안) 승인의 건
(보고사항 1) 준법지원인 활동 보고의 건
(보고사항 2) 안전보건위원회 신설 및 안전보건위원회 운영 지침 제정 보고의 건 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2022-01-14 1. 차입신규의 건 가결 3/4(75%)
2 2022-02-11 1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건
2. 영업보고서(안) 승인의 건
3. 이사회규정 일부 개정안
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 		가결 3/4(75%)
3 2022-02-25 1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제 35기 정기주주총회 소집결정의 건
3. 이사 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건
5. 감사보수한도 승인의 건
6. 금전 대여의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도  평가보고서 보고
(보고사항2) 감사의 감사보고서 보고 		가결 3/4(75%)
4 2022-03-10 1. 주권관련 사채권의 취득결정 가결 3/3(100%)
5 2022-03-18 1. 제35기 재무제표 수정(안)승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 수정 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 수정 보고 		가결 2/3(67%)
6 2022-03-28 1. 대표이사 중임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건 		가결 4/5(80%)
7 2022-04-01 1. 금전 대여의 건 가결 4/4(100%)
8 2022-04-06 1. 사외이사 보수집행의 건 가결 4/4(100%)
9 2022-04-18 1. 금전대여의 건
2. 매출채권 할인약정 체결의 건 		가결 4/4(100%)
10 2022-05-25 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 4/4(100%)
11 2022-09-30 (보고사항1) ESG 관련 보고의 건 가결 4/4(100%)
12 2022-11-10 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 가결 3/4(75%)
13 2022-11-29 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
2. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) 		가결 3/4(75%)
14 2022-12-15 1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 가결 3/4(75%)
15 2022-12-28 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
2. 이사 등과 회사 간의 거래
3. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 		가결 3/4(75%)
16 2022-12-28 1. 이사 등과 회사 간의 거래(특수관계인에 대한 자금대여) 가결 3/4(75%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2021-02-10 1. 차입신규의 건 가결 3/3(100%)
2 2021-03-09 1. 제 34기 재무제표 승인의 건 가결 3/3(100%)
3 2021-03-11 1. 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
2. 현금배당 결정의 건 		가결 3/3(100%)
4 2021-03-17 1. 2019 연결감사보고서 재작성 및 2020 연결재무제표 변경 승인의 건 가결 3/3(100%)
5 2021-03-31 1. 대표이사 선임의 건 가결 4/4(100%)
6 2021-04-09 1. 차입신규의 건 가결 4/4(100%)
7 2021-06-28 1. 차입한도 증액의 건 가결 4/4(100%)
8 2021-08-02 1. 차입 약정 해지 및 재약정의 건 가결 4/4(100%)
9 2021-08-06 1. 종속회사에 대한 현물출자의 건 가결 4/4(100%)
10 2021-08-25 1. 차입 신규의 건 가결 4/4(100%)
11 2021-09-03 1. 안전보건 계획 승인의 건 가결 3/3(100%)
12 2021-09-16 1. 종속회사에 대한 현물출자일자 변경의 건 가결 4/4(100%)
13 2021-10-20 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
14 2021-11-11 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
15 2021-11-29 1. 제1회 전환사채 발행의 건
2. 계약 체결 승인의 건 		가결 3/4(75%)
16 2021-12-01 1. 금전소비대차 계약의 건 가결 3/4(75%)
17 2021-12-01 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 결정 가결 3/4(75%)
18 2021-12-20 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 일자 변경의 건 가결 3/4(75%)
19 2021-12-31 1. 이사회 규정개정(안)
2. 감사 규정 개정(안)
3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건
4. 이사 등과 회사 간의 거래
5. 미등기임원 신규 선임의 건
6. 2022년 안전보건 계획 승인의 건
(보고사항1) IMM 시설투자 완료 보고 		가결 4/4(100%)
회차 일자 주요의안 가결여부 참여의원
1 2020-03-03 1. 제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 가결 4/4(100%)
2 2020-03-04 1. 제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 4/4(100%)
3 2020-03-25 1. 대표이사 중임의 건 가결 3/3(100%)
4 2020-08-25 1. 대표이사 선임의 건 가결 3/3(100%)
5 2020-09-16 1. 차입 신규의 건 가결 3/3(100%)