| 1. 이사회 종류 |
· 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다. · 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다. |
|---|---|
| 2. 이사회 소집 |
· 이사회는 대표이사 또는 이사회 의장이 소집하며, 정관에 따라 회일 1일 전에 각 이사및 감사에게 통지합니다. · 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있습니다. |
| 3. 이사회 결의 |
· 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다. · 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다. |
1. 이사회 종류
· 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
· 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다. 2. 의사회 소집 · 이사회는 대표이사 또는 이사회 의장이 소집하며,
정관에 따라 회일 1일 전에 각 이사및 감사에게
통지 합니다.
· 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우
의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를
소집할 수 있습니다. 3. 이사회 결의 · 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로
합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을
동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여
이사회를 진행할 수 있습니다.
· 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해
이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는
이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된
경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.
· 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다. 2. 의사회 소집 · 이사회는 대표이사 또는 이사회 의장이 소집하며,
정관에 따라 회일 1일 전에 각 이사및 감사에게
통지 합니다.
· 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우
의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를
소집할 수 있습니다. 3. 이사회 결의 · 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로
합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을
동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여
이사회를 진행할 수 있습니다.
· 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해
이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는
이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된
경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.
이사회 운영현황
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-29 |
1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 2 | 2024-02-21 |
1. 재무제표 수정(안) 승인의 건 2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건 3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 ① 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건(결산배당 1주당 200원) ② 정관 변경 승인의 건 - 배당기준일 변경 ③ 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 이필재) ④ 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⑤ 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도 승인의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책 |
가결 | 4/4(100%) |
| 3 | 2024-03-05 |
1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건 2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 4. 이사회 규정 개정 승인의 건 ① 선임 사외이사 조항 신설의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 4 | 2024-03-25 |
1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건 2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건 3. 선임 사외이사 선임의 건 4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건 |
가결 | 5/5(100%) |
| 5 | 2024-04-24 |
1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - 평가/분석 서비스 계약 2. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - LEMK-해외법인 간 인건비 代지급 계약 (보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 |
가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2024-05-21 |
1. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건 2. 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건 - 연결내부회계관리제도 운영 자문용역 자회사 정산의 건 (보고사항1) LEMG의 LEME 주식 콜옵션 행사(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2024-06-14 |
1. KBC 지분 및 MMB 대여금 매각의 건 (보고사항1) 아이알엠 자기주식 소각의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2024-07-25 |
1. 감사 규정 개정(안) 승인의 건 (보고사항1) 2024년 2분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2024-08-23 |
1. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건 (보고사항1) 스페인 프로젝트 진행상황 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2024-09-30 | 1. 이사 등과 회사간의 거래_FRP코어 매각의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2024-10-31 | (보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 | 심의완료 | 4/4(100%) |
| 12 | 2024-11-25 |
1. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건 2. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건 (보고사항1) 임원 보수 조정 |
가결 | 4/4(100%) |
| 13 | 2024-12-02 |
1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건 2. 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건 3. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건 (보고사항1) 2024년 준법지원 활동 보고 및 2025년 계획 보고 (보고사항 2) 내부회계관리 규정 개정의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-16 |
1. 제 36기 재무제표(안)승인의 건 2. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 2 | 2023-02-27 |
1. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건 2. 정관변경(안) 승인 3. 이사 선임(안) 승인 4. 감사 선임(안) 승인 |
가결 | 3/4(75%) |
| 3 | 2023-03-09 |
1. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 (배당) 2. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 (보고사항2) 감사의 감사보고서 |
가결 | 3/4(75%) |
| 4 | 2023-03-14 |
1. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 2. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 |
가결 | 3/4(75%) |
| 5 | 2023-03-14 |
1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 사외이사 보수집행 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2023-03-16 |
1. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건 2. 제 36기 영업보고서(안)수정의 건 3. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건 4. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 (보고사항3) 감사의 감사보고서 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2023-04-17 |
1. 이사 겸임(안)승인의 건 2. 경영임원 선임(안) 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 4. 이사회 규정 개정(안) 승인 5. 감사 규정 개정(안) 승인 |
가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2023-05-19 |
1. 2023년 은행 차입(안) 승인의 건 2. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정(안) 승인의 건 3. 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 4. 계약 체결(안) 승인의 건 (보고사항1) 투자심의위원회 신설 보고 (보고사항2) 경영위원회 규정 개정 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2023-07-06 |
1. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 롯데벤처스 특수목적펀드 출자(안)의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2023-08-07 | 1. 스페인 증설 투자(안) 승인의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2023-09-07 |
1. 이사 겸임(안) 승인의 건 2. 미국 법인 설립(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 12 | 2023-12-06 | 1. 보고사항 : 2024년 임원 인사 보고 | 심의완료 | 4/4(100%) |
| 13 | 2023-12-27 |
1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 2. 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건 3. ESG위원회 신설 및 ESG 위원회 규정 제정(안) 승인의 건 4. 임원집무규정, 경영성과급 지급규정 폐지 및 임원 보수 규정 제정(안) 승인의 건 5. 준법통제기준 개정(안) 승인의 건 (보고사항 1) 준법지원인 활동 보고의 건 (보고사항 2) 안전보건위원회 신설 및 안전보건위원회 운영 지침 제정 보고의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-14 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 2 | 2022-02-11 |
1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건 2. 영업보고서(안) 승인의 건 3. 이사회규정 일부 개정안 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 3 | 2022-02-25 |
1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제 35기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 금전 대여의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 평가보고서 보고 (보고사항2) 감사의 감사보고서 보고 |
가결 | 3/4(75%) |
| 4 | 2022-03-10 | 1. 주권관련 사채권의 취득결정 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2022-03-18 |
1. 제35기 재무제표 수정(안)승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 수정 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 수정 보고 |
가결 | 2/3(67%) |
| 6 | 2022-03-28 |
1. 대표이사 중임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 |
가결 | 4/5(80%) |
| 7 | 2022-04-01 | 1. 금전 대여의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2022-04-06 | 1. 사외이사 보수집행의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2022-04-18 |
1. 금전대여의 건 2. 매출채권 할인약정 체결의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2022-05-25 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2022-09-30 | (보고사항1) ESG 관련 보고의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 12 | 2022-11-10 | 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) | 가결 | 3/4(75%) |
| 13 | 2022-11-29 |
1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 2. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) |
가결 | 3/4(75%) |
| 14 | 2022-12-15 | 1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) | 가결 | 3/4(75%) |
| 15 | 2022-12-28 |
1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 2. 이사 등과 회사 간의 거래 3. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 16 | 2022-12-28 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래(특수관계인에 대한 자금대여) | 가결 | 3/4(75%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-10 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2 | 2021-03-09 | 1. 제 34기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 3 | 2021-03-11 |
1. 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 2. 현금배당 결정의 건 |
가결 | 3/3(100%) |
| 4 | 2021-03-17 | 1. 2019 연결감사보고서 재작성 및 2020 연결재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2021-03-31 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2021-04-09 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2021-06-28 | 1. 차입한도 증액의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2021-08-02 | 1. 차입 약정 해지 및 재약정의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2021-08-06 | 1. 종속회사에 대한 현물출자의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2021-08-25 | 1. 차입 신규의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2021-09-03 | 1. 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 12 | 2021-09-16 | 1. 종속회사에 대한 현물출자일자 변경의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 13 | 2021-10-20 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 14 | 2021-11-11 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 15 | 2021-11-29 |
1. 제1회 전환사채 발행의 건 2. 계약 체결 승인의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 16 | 2021-12-01 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 17 | 2021-12-01 | 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 결정 | 가결 | 3/4(75%) |
| 18 | 2021-12-20 | 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 일자 변경의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 19 | 2021-12-31 |
1. 이사회 규정개정(안) 2. 감사 규정 개정(안) 3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 4. 이사 등과 회사 간의 거래 5. 미등기임원 신규 선임의 건 6. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 (보고사항1) IMM 시설투자 완료 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-03 | 1. 제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 2 | 2020-03-04 | 1. 제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 3 | 2020-03-25 | 1. 대표이사 중임의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 4 | 2020-08-25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2020-09-16 | 1. 차입 신규의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
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| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-29 |
1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 2 | 2024-02-21 |
1. 재무제표 수정(안) 승인의 건 2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건 3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 ① 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (결산배당 1주당 200원) ② 정관 변경 승인의 건 - 배당기준일 변경 ③ 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 이필재) ④ 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⑤ 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도 승인의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책 |
가결 | 4/4(100%) |
| 3 | 2024-03-05 |
1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건 2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 4. 이사회 규정 개정 승인의 건 ① 선임 사외이사 조항 신설의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 4 | 2024-03-25 |
1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건 2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건 3. 선임 사외이사 선임의 건 4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건 |
가결 | 5/5(100%) |
| 5 | 2024-04-24 |
1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - 평가/분석 서비스 계약 2. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - LEMK-해외법인 간 인건비 代지급 계약 (보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 |
가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2024-05-21 |
1. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건 2. 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건 - 연결내부회계관리제도 운영 자문용역 자회사 정산의 건 (보고사항1) LEMG의 LEME 주식 콜옵션 행사(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2024-06-14 |
1. KBC 지분 및 MMB 대여금 매각의 건 (보고사항1) 아이알엠 자기주식 소각의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2024-07-25 |
1. 감사 규정 개정(안) 승인의 건 (보고사항1) 2024년 2분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2024-08-23 |
1. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건 (보고사항1) 스페인 프로젝트 진행상황 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2024-09-30 | 1. 이사 등과 회사간의 거래_FRP코어 매각의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2024-10-31 |
(보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적 |
심의완료 | 4/4(100%) |
| 12 | 2024-11-25 |
1. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건 2. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건 (보고사항1) 임원 보수 조정 |
가결 | 4/4(100%) |
| 13 | 2024-12-02 |
1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건 2. 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건 3. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건 (보고사항1) 2024년 준법지원 활동 보고 및 2025년 계획 보고 (보고사항 2) 내부회계관리 규정 개정의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-16 |
1. 제 36기 재무제표(안)승인의 건 2. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 2 | 2023-02-27 |
1. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건 2. 정관변경(안) 승인 3. 이사 선임(안) 승인 4. 감사 선임(안) 승인 |
가결 | 3/4(75%) |
| 3 | 2023-03-09 |
1. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 (배당) 2. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건 (보고사항1)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 (보고사항2) 감사의 감사보고서 |
가결 | 3/4(75%) |
| 4 | 2023-03-14 |
1. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 2. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 |
가결 | 3/4(75%) |
| 5 | 2023-03-14 |
1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 사외이사 보수집행 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2023-03-16 |
1. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건 2. 제 36기 영업보고서(안)수정의 건 3. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건 4. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 (보고사항3) 감사의 감사보고서 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2023-04-17 |
1. 이사 겸임(안)승인의 건 2. 경영임원 선임(안) 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 4. 이사회 규정 개정(안) 승인 5. 감사 규정 개정(안) 승인 |
가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2023-05-19 |
1. 2023년 은행 차입(안) 승인의 건 2. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정(안) 승인의 건 3. 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 4. 계약 체결(안) 승인의 건 (보고사항1) 투자심의위원회 신설 보고 (보고사항2) 경영위원회 규정 개정 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2023-07-06 |
1. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 롯데벤처스 특수목적펀드 출자(안)의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2023-08-07 | 1. 스페인 증설 투자(안) 승인의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2023-09-07 |
1. 이사 겸임(안) 승인의 건 2. 미국 법인 설립(안) 승인의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 12 | 2023-12-06 | 1. 보고사항 : 2024년 임원 인사 보고 | 심의완료 | 4/4(100%) |
| 13 | 2023-12-27 |
1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 2. 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건 3. ESG위원회 신설 및 ESG 위원회 규정 제정(안) 승인의 건 4. 임원집무규정, 경영성과급 지급규정 폐지 및 임원 보수 규정 제정(안) 승인의 건 5. 준법통제기준 개정(안) 승인의 건 (보고사항 1) 준법지원인 활동 보고의 건 (보고사항 2) 안전보건위원회 신설 및 안전보건위원회 운영 지침 제정 보고의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-14 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 2 | 2022-02-11 |
1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건 2. 영업보고서(안) 승인의 건 3. 이사회규정 일부 개정안 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 3 | 2022-02-25 |
1. 제 35기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제 35기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 금전 대여의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 평가보고서 보고 (보고사항2) 감사의 감사보고서 보고 |
가결 | 3/4(75%) |
| 4 | 2022-03-10 | 1. 주권관련 사채권의 취득결정 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2022-03-18 |
1. 제35기 재무제표 수정(안)승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 수정 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 평가보고서 수정 보고 |
가결 | 2/3(67%) |
| 6 | 2022-03-28 |
1. 대표이사 중임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 |
가결 | 4/5(80%) |
| 7 | 2022-04-01 | 1. 금전 대여의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2022-04-06 | 1. 사외이사 보수집행의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2022-04-18 |
1. 금전대여의 건 2. 매출채권 할인약정 체결의 건 |
가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2022-05-25 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2022-09-30 | (보고사항1) ESG 관련 보고의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 12 | 2022-11-10 | 1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) | 가결 | 3/4(75%) |
| 13 | 2022-11-29 |
1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 2. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) |
가결 | 3/4(75%) |
| 14 | 2022-12-15 | 1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) | 가결 | 3/4(75%) |
| 15 | 2022-12-28 |
1. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 2. 이사 등과 회사 간의 거래 3. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 16 | 2022-12-28 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래(특수관계인에 대한 자금대여) | 가결 | 3/4(75%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-10 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2 | 2021-03-09 | 1. 제 34기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 3 | 2021-03-11 |
1. 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 2. 현금배당 결정의 건 |
가결 | 3/3(100%) |
| 4 | 2021-03-17 | 1. 2019 연결감사보고서 재작성 및 2020 연결재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2021-03-31 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 6 | 2021-04-09 | 1. 차입신규의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 7 | 2021-06-28 | 1. 차입한도 증액의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 8 | 2021-08-02 | 1. 차입 약정 해지 및 재약정의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 9 | 2021-08-06 | 1. 종속회사에 대한 현물출자의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 10 | 2021-08-25 | 1. 차입 신규의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 11 | 2021-09-03 | 1. 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 12 | 2021-09-16 | 1. 종속회사에 대한 현물출자일자 변경의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 13 | 2021-10-20 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 14 | 2021-11-11 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 15 | 2021-11-29 |
1. 제1회 전환사채 발행의 건 2. 계약 체결 승인의 건 |
가결 | 3/4(75%) |
| 16 | 2021-12-01 | 1. 금전소비대차 계약의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 17 | 2021-12-01 | 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 결정 | 가결 | 3/4(75%) |
| 18 | 2021-12-20 | 1. 해외법인(Factorial Inc.) 주식 취득 일자 변경의 건 | 가결 | 3/4(75%) |
| 19 | 2021-12-31 |
1. 이사회 규정개정(안) 2. 감사 규정 개정(안) 3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 4. 이사 등과 회사 간의 거래 5. 미등기임원 신규 선임의 건 6. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 (보고사항1) IMM 시설투자 완료 보고 |
가결 | 4/4(100%) |
| 회차 | 일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여의원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-03 | 1. 제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 2 | 2020-03-04 | 1. 제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 4/4(100%) |
| 3 | 2020-03-25 | 1. 대표이사 중임의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 4 | 2020-08-25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 5 | 2020-09-16 | 1. 차입 신규의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
